정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제20조 및 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일    시  : 2024년 03월 29일(금) 오전 09시 30분

2. 장    소  : 서울시 강남구 학동로105 J빌딩 6층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건 

(1) 영업보고

(2) 감사보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제30기 사업년도(2023.01.01. ~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 

4.  주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 신분증), 대리인의 신분증

2024년 03월 14일

주식회사 카나리아바이오엠

대표이사 신 용 섭 (직인생략)

명의 개서 대리인 한국예탁결제원 사장 이순호