<주주배정 유상증자 공지>

존경하는 주주 여러분께.

당사는 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 위해 주주배정 유상증자를 통한 추가 자본 유치를 결정하였습니다. 이에 따라 주주 여러분께 유상증자 청약 기회를 제공하오니, 아래의 안내 사항을 참고하시어 청약에 참여해주시기 바랍니다.

1. 유상증자 목적

당사에서 진행 중인 임상 3상 시험의 성공적 완료와 혁신적인 항암 치료제 개발을 위한 자금 확보 등 당사의 경영상 목적을 달성하기 위함.

2. 모집 금액 : 총 120억원

3. 발행 신주 수 : 보통주 40,000,000주

4. 1주당 발행가액 : 300원

5. 청약 자격 : 2024년 10월 31일 기준 당사의 주주

6. 신주 배정 기준

1) 2024년 10월 31일 기준 소유주식 수에 비례하여 안분배정함(초과청약 가능)

2) 실권주 발생 시 각 청약자별 초과청약수량 등을 고려하여 합리적으로 배정 후 잔여분은 미발행 처리함

3) 각 청약자별 배정되지 않은 청약수량에 대해서는 환불 처리함

7. 청약 방법

1) 온라인 청약서 작성(2024년 11월 18일 홈페이지 공지 및 이메일 통지 예정)

2) 당사 계좌로 청약증거금 납부(2024년 11월 18일 ~ 12월 3일)

3) 납입기일에 별도의 신청 없이 증거금을 주금으로 대체

8. 기타 유의사항

1) 청약권을 행사하지 않으실 경우 기존 지분율이 희석될 수 있습니다. 따라서 참여 여부를 신중히 결정해 주시기 바랍니다.

2) 각 주주 별 기존 소유주식 수 및 납입 계좌는 온라인 청약서를 통해 안내드릴 예정입니다. 

3) 상기 일정 및 세부사항은 변경될 수 있습니다.

4) 유상증자를 통해 회사의 미래 성장에 기여해 주시기를 기대하며, 주주 여러분의 적극적인 참여를 부탁드립니다.

2024년 11월 13일

주식회사 오큐피바이오엠 대표이사 유병우